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4人扑克的玩法339:香港公司開戶,卻要我注冊內地公司?

2019-05-29 15:19:40

當香港銀行受理開立公司賬戶時,遇到內地人股東的案件,均會要求提供內地扑克牌魔术生日的營業執照。如無法提供,甚至會被駁回申請。

扑克牌魔术生日 www.fqnkl.icu 究竟香港扑克牌魔术生日開戶,和內地注冊公司有什么關聯呢?

原來,銀行根據數據顯示,在內地人股東申請開戶的案件中,大部分為新成立公司,此類公司總遇到三大難題:

1.未發生交易,無法提供業務文件;

2.無法獲知企業背景信息、經營情況;

3.無法獲知股東個人背景、過往履歷。

開戶人背景的空白,讓銀行無法完成KYC(了解你的客戶,Know-Your-Costomer),這不符合金管局的規定,將導致無法完成銀行開戶程序。

一些經驗豐富的銀行家認為,一般人創業大多會選擇在自己的居住地或者常住地,當企業運營一定時間以后,再開始擴展,在異地成立分公司。按照這個邏輯,內地人的香港注冊公司雖然是新成立,通過提供內地注冊公司的資料,就可以順利解決上述的三大難題。

久而久之,開始在開戶業務中普及,出現了文章開始的畫面,內地人股東開立公司賬戶,需提供內地注冊公司營業執照,否則有可能被駁回。

但市場上有部分一知半解的開戶渠道得知銀行的要求以后,讓需要在香港銀行開戶的客戶,成立國內注冊公司,滿足銀行的要求。這就出現一個滑稽的現象,香港公司2018年12月25日成立,內地公司2019年1月20日成立,內地公司比香港公司成立時間還晚。

銀行要求提供內地注冊公司的背后意義,是希望通過此舉了解開戶申請人的生意模式和企業背景,完成KYC,而不是硬性規定客戶必須成立內地公司,這就本末倒置了。

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